一男子深夜用多张银行卡在湘潭湘乡市一银行ATM机频繁取款这一异常举动引起警方注意并以此为线索打掉一个特大跨省电信诈骗团伙12月18日湘乡市公安局通报近日在湘潭市公安局的大力支持下湘乡市公安局昆仑桥派出所联合刑侦大队网安大队在净网行动中成功打掉了一个特大跨省网络电信诈骗团伙涉案价值高达340余万元抓获犯罪嫌疑人23名查获作案笔记本电脑2台作案手机24台涉案银行卡11张该团伙利用虚构的投资平台承诺投资能得到高额回报的方式进行网络电信诈骗

这次案件的线索来源一名男子的深夜取款事件年11月19日晚湘乡市公安昆仑桥派出所民警接到了来自银行系统方面的反馈有一名男子在一银行ATM处频繁用不同的银行卡取款形迹可疑

昆仑桥派出所民警立即前往核查并在现场找到正在取款的男子王某一面对民警询问其难以自圆其说民警随后将其带走调查在随后的调查中王某一交代其其实是一个电信诈骗团伙的成员负责线下取款工作该团伙搭建虚假的网络投资平台以高回报为诱饵吸引人员进行投资再诈骗成功后适时撤网

民警通过审讯深挖发现一个隐藏在网络背后的电信诈骗产业链

湘乡市公安局立即指令刑侦网安昆仑桥所成立联合专案组进行侦办经过多日摸排缜密侦查和多警种协作初步摸清一个叫华威国际的诈骗平台结构一年以来民警不断深挖扩线在大数据大情报的支撑下先后奔赴娄底长沙株洲等地实施抓捕成功捣毁这个集诈骗软件开发诈骗网络平台运营诈骗银行卡供给线下望风取款为产业链的诈骗团伙

经查年11月份以来王某二以元左右的价格在阳某某处购买所谓华威国际鼎晖国际金汇集团贝塔斯曼美信金融等多个平台以高额投资回报为诱惑没有任何实际投资项目采用人工建立微信群发送宣传资料发布虚假投资回报截图等方式骗取受害人投资并在平台资金池达到预期目标后迅速关闭投资平台和微信群

民警介绍到诈骗团伙为吸引人员投资当受害人投入较小金额时会如约按时给付投资回报比如投入100元日回报金额有28元当受害人尝到甜头后投入较大金额时回本时长会被拉长当受害人投入更大金额时诈骗团伙就将网络平台撤除

该团伙在短短两个多月内非法诈骗达340余万元受害人数达50余人遍及北京上海山东黑龙江山东新疆广东等18个省市

目前湘乡警方已将整个犯罪链条中分别负责软件开发网络平台运营银行卡倒卖和线下取款的23名犯罪嫌疑人抓获其中17人已移送起诉至湘乡市人民检察院

自净网专项行动开展以来湘乡市公安局强力推进涉网案件侦破工作严厉打击整治各类网络犯罪活动共破获电信网络诈骗案件30余起连续打掉诈骗团伙6个打掉窝点8个抓获犯罪嫌疑人90名带破全国案件50起涉案资金余万元同时启动反电诈工作成效明显共劝阻被骗群众120人次直接避免经济损失500余万元