警方抓捕取现洗钱团伙成员央广网发警方供图

央广网厦门11月20日消息记者陈庚当前电信网络诈骗持续高发的一大原因是因为大量实名不实人的银行卡手机卡被骗子购买后用于诈骗厦门警方近期全链条打掉一个与境外赌博诈骗团伙勾连的犯罪集团抓获犯罪嫌疑人110名其中刑事拘留61人涉案金额达62亿元打响厦门断卡行动第一枪

厦门市公安局昨天下午召开新闻发布会通报了这起案件的侦破过程据介绍今年4月厦门市警方与中国人民银行厦门中心支行及有关金融机构建立异常大额取现线索发现核查工作机制从中发现若干线索并深入开展信息研判发现一个大额取现洗钱犯罪团伙厦门市警方立即成立专案组全力展开侦查

警方缴获的作案工具央广网发警方供图

在逐步摸清了该团伙的组织架构后警方循线追踪发现了其上游的多个第四方支付平台代理商至此一个为境外赌博诈骗犯罪提供洗钱服务的犯罪集团逐渐浮出水面为将该犯罪集团一网打尽专案组先后派出多个工作组分赴泉州漳州南平郑州等地进行摸排并制定了周密的抓捕方案

10月22日上午厦门市公安局刑侦支队联合相关业务支队牵头思明湖里分局组织300余名精干警力在厦门漳州泉州南平以及郑州等地组织统一收网行动成功打掉以林某开男31岁南靖人王某杰男30岁龙海人为首的大额取现洗钱犯罪团伙抓获犯罪嫌疑人50人同时打掉其上游以陈某镇男31岁安溪人等人为首的第四方支付平台犯罪团伙7个抓获犯罪嫌疑人60人实现对犯罪集团的全链条打击

行动期间警方共捣毁涉案窝点20个缴获作案手机180余部电脑23台银行卡330余张现金530余万元车辆4部查封房产20余套冻结银行账户多个涉案金额达62亿元

取现洗钱团伙成员在银行取现监控画面央广网发警方供图

经查以陈某镇等人为首的第四方支付平台犯罪团伙是境外诈骗赌博团伙与境内大额取现团伙的中间商他们通过第四方支付平台将资金洗白后将取现指令派发给林某开王某杰等取现团伙林某开王某杰再派单给骨干成员林某明等由骨干成员组织取现人员到银行柜台大额取现之后将漂白的非法资金交给境外赌博诈骗团伙等上线客户从中抽取高额佣金

据悉今年10月10日国务院召开打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议决定在全国范围内开展断卡行动公安部福建省公安厅召开断卡行动工作部署会后厦门市警方立即联合法院检察院银行税务邮政等部门成立断卡行动领导小组多部门联动推进打击追查全力铲除电信网络诈骗犯罪滋生土壤

取现洗钱团伙成员取现后将钱款交给上线央广网发警方供图

近年来电信网络诈骗犯罪逆势高发严重危害人民群众财产安全扰乱正常生产生活秩序成为了影响社会稳定的突出治安问题对此厦门市警方高度重视将打击治理电信网络诈骗犯罪作为扫黑除恶专项斗争治乱工作重点坚持标本兼治打防并举全力开展打击整治信息流资金流封控和宣传防范工作取得良好工作成效

今年110月厦门市警方共发现并劝阻潜在受害群众68万余名直接帮助群众避免经济损失约518亿元在全国全省电信网络诈骗警情普遍大幅上升的背景下厦门市警情大幅下降1675成为福建全省唯一实现电信网络诈骗犯罪警情大幅下降的地市

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