来源公安部网安局

跑分就是不法分子自建平台帮助诈骗赌博等犯罪团伙进行洗钱的活动危害巨大近期多地公安机关破获跑分大案

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重庆綦江

年5月重庆綦江警方在工作中发现一家名为凯撒集团的工作室宣称有一个神秘的赚钱渠道只需要提供银行卡不花钱就能带来高额收益以此吸引招募员工綦江警方随即循线开展侦查

经查一个以王某为首的跑分团伙浮出水面

年2月初该团伙成立凯撒集团工作室搭建网络平台在线接单高价收购大量银行卡为境外赌博集团提供非法资金结算业务并按照流水的一定比例进行提成获利

起初该团伙用自己及亲朋好友名下的银行卡进行代付尝到躺赚甜头后就开始通过各种渠道收购租借银行卡这些被收购租借来的银行卡被用于为各个跨境网络赌博平台做代收业务

经过2个月的研判分析专案组摸清了该跑分团伙的组织框架运营模式作案手法资金流向等

年7月专案组对犯罪团伙分布于綦江的3处窝点进行集中收网成功抓获犯罪嫌疑人23人彻底斩断这条为境外赌博集团提供洗钱服务的犯罪链条

经查该犯罪团伙代收代付赌资进出账流水高达83亿余元

年2月17日重庆市綦江区人民法院对该案依法作出判决王某等18人犯帮助信息网络犯罪活动罪分别被判处有期徒刑二年六个月至一年不等并处罚金

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黑龙江齐齐哈尔

年2月黑龙江齐齐哈尔依安警方在工作中获得线索本地人员袁某名下的两张银行卡资金流水异常每日有大量资金流进流出存在为他人洗钱的重大嫌疑

齐齐哈尔依安警方立即成立专案组联合攻坚调取涉案银行卡流水及相关数据迅速将犯罪嫌疑人袁某抓获

经过缜密侦查一个组织架构清晰分工明确的跑分犯罪团伙浮出水面该团伙以胡某为首核心成员为夏某赵某

5月7日齐齐哈尔警方在齐齐哈尔市建华区某租房内将该团伙头目胡某及核心成员夏某赵某抓获成功打掉该洗钱犯罪团伙

目前夏某等16人已被依法采取刑事强制措施涉案流水500余万元

年12月6日专案组开展收网行动在深圳警方的协助下悉数抓获了沈某等36名涉案犯罪团伙成员依法采取刑事强制措施

目前初步查明涉案资金近亿元该案还在进一步办理之中

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广西贵港

近期广西贵港网安部门在对辖区黑灰产违法活动的打击工作中发现以嫌疑人莫某某为首的多人团伙在贵港市区进行移动式跑分

经查年12月起至年3月初莫某某多次到贵港市港北区某租赁公司租来小车随后纠集嫌疑人黄某某等5人在港北区中心路段开展跑分活动

团伙内部分工明确在联系到提供手机银行卡的下家后便开租来的小车前去接客

为了逃避追查跑分全程都在车上进行有专人负责在一旁看风待操作完成后就把接来的卡农放下车

3月7日至12日抓捕时机成熟贵港警方接连出击分别在广西贵港崇左两地抓获该跑分犯罪团伙共12人依法刑拘负责实施司机看守操盘手的嫌疑人3人中间商卡头3人卡农6人并扣押2辆涉案车辆查获涉案银行卡20余张

截至被捕时该团伙银行卡涉案达50余起进出流水达500多万元目前案件还在进一步侦办中