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曾显赫一时的地产黑马单知伟走向没落经营14年的亿嘉集团未来成谜

贾俊杰中房报记者赵斌河南报道

历经近6年时间河南亿嘉投资控股集团有限公司以下简称亿嘉集团法定代表人单知伟集资贷款诈骗一案再次作出裁定依旧维持无期原判

年3月12日河南省平顶山市中院判决被告人单知伟犯集资诈骗罪和贷款诈骗罪决定执行无期徒刑剥夺政治权利终身并处没收个人全部财产宣判后原审被告人单知伟不服提出上诉后河南省高级人民法院认为原审判决认定的部分犯罪事实不清依照相关法律规定裁定撤销判决并发回重审经过再次审判年7月26日河南省高院作出驳回上诉维持原判终审裁定

该案在审理期间曾引发法律专家及社会学者广泛关注其罪与罚争议始终未能平息

单知伟经营广泛涉及地产建材农牧化工等数十家企业均是独立法人总资产达80多亿元如今已身陷囹圄在这之后其所运营项目也处于停摆状态年9月底记者走访亿嘉集团部分项目发现项城市亿嘉名苑项目部分涉案楼房仍被查封冻结中平顶山市亿嘉十里画廊项目脱离管控风情小镇项目烂尾6万亩农林也因长期无人管理运营完全荒芜

曾显赫一时的地产黑马单知伟走向没落经营14年的亿嘉集团未来成谜

发回重审终获无期

时间拉回年5月亿嘉集团法定代表人单知伟成立平顶山市新华区中小企业投资担保有限公司以下简称新华担保公司后通过互联网打电话发信息召开推介会等方式对外宣传虚构新华担保公司有资格向社会公众吸收资金年4月至年11月期间还通过伪造身份证明结婚证明提供虚假公司财务报表虚构购销合同广告代理合同等方法以其实际控制的河南亿嘉集团房地产开发有限公司以下简称亿嘉集团房产公司等9家公司为借款方共骗取3家银行贷款104亿元

平顶山市检察院指控作为公司实际控制人的单知伟应当对新华担保公司未经批准虚假宣传并与不特定的群众订立借款合同变相吸收公众存款行为承担责任其指使财务人员做假账及业务员订立虚假合同获取多家银行贷款以非法占有为目的使用诈骗的方法非法集资数额特别巨大行为触犯刑法应追究刑事责任

年3月12日平顶山中院判决单知伟犯集资诈骗罪和贷款诈骗罪决定执行无期徒刑剥夺政治权利终身并处没收个人全部财产宣判后单知伟不服以其没有向不特定的群众借过款实际控制的新华担保公司仅是借款合同中的担保保证人也没有实施犯罪行为没有非法占有目的不构成集资诈骗罪和贷款诈骗罪为由提出上诉同年11月14日河南省高级人民法院裁定原审判决认定的部分犯罪事实不清撤销平顶山市中级人民法院豫04刑初11号刑事判决发回重审年7月26日河南省高级人民法院作出豫刑终129号刑事裁定驳回上诉维持原判

社会争议

至此单知伟诈骗案件告一段落但其所犯集资诈骗罪贷款诈骗罪一事引发社会关注年9月25日法律专家及社会学者李建伟戴孟勇林剑锋韩波等一致认为该案悉数借款人均不是新华担保公司新华担保公司属于借款的担保人并经公证处合法公证程序进行公证每笔借款均依法制作具有强制执行效力债权文书的公证书已经赋予强制执行法律效力在确定借款合同民事法律关系效力后把民事纠纷上升为刑事案件立案侦查公诉判决有悖法律强制性规定

上述专家认为公诉机关指控单知伟个人犯集资诈骗罪据现有证据均能证明单知伟未以自然人身份向任何个人或单位借过一分钱不存在集资行为发生其认定单知伟犯集资诈骗罪主体明显错误同时根据现有证据也同样证明单知伟自然人未与任何一家银行发生有贷款关系指控单知伟犯贷款诈骗罪缺乏犯罪客观主观构成的基本要件也不能成立

经评估单知伟及其控股数家独立法人民营企业目前总资产为80亿元左右法院判决认定债务22亿元资产足以偿还所欠债务认定其诈骗实为不妥

公诉机关起诉指控还称年5月27日单知伟成立新华担保公司以其所控制的亿嘉集团房产公司等9家公司为借款方虚构融资项目虚假宣传投资项目隐瞒资金实际用途以125的月利率为诱饵吸收社会不特定人群资金截至年11月共吸收资金8596亿元未兑付2905亿元构成集资诈骗罪

辩护人则认为单知伟在平顶山成立亿嘉集团房产公司等多家独立法人公司评估总资产80亿元于年向平顶山市新华区政府转让了新华区担保公司因新华区担保公司对自然人李青海等人提供借款担保被平顶山市公安局立案侦查并以单知伟系多家公司实际控制人身份对企业家单知伟采取刑事拘留措施单知伟既不是借款合同的相对人又不是借款合同相对人的实际控制人犯罪主体方面存在较大争议

上述专家表示所有民营企业家都是创建公司的实际控制人否则就不会成为民营企业在本案中单知伟实际控制的新华担保公司均处于借款合同担保人地位担保人的本案担保行为根本不可能触犯中华人民共和国刑法规定至于已形成的出借人与借款人之间法律关系借款人与担保人之间担保保证或用款关系应当通过另案民事诉讼解决不属于人民法院刑事审判范围

指控单知伟实际控制的民营企业公司构成犯罪公诉机关在本案中应当根据中华人民共和国刑法第三十条第三十一条第二百条规定起诉以双罚制原则定罪量刑依法确定实施犯罪公司单位系犯罪主体列为本案的被告单位法人由平顶山中级人民法院判处犯罪单位罚金并依法确定犯罪公司单位实际控制人等为责任主体按法院判处单位犯罪责任大小承担单位所犯罪责的刑事责任做到正确理解适用中华人民共和国刑法依法形成的民事法律关系本案不属于刑事案件范围

据知情者坦言公诉机关指控并不成立缺乏事实根据和法律依据其实单知伟和他控股成立的数家独立法人公司均为实体企业符合民营企业借款经营情形

坍塌的地产王国

案发前单知伟旗下所有实体企业都在正常运营以自筹资金盘活续建涉案资产并不难诸如郑州市南阳寨城中村改造项目是亿嘉集团下属的项城市亿嘉置业有限公司控股开发项目之一该项目占地约300亩总开发建设面积为75万平方米安置房25万平方米可售商品房50万平方米其中住宅41万平方米商业写字楼5万平方米独立商铺4万平方米可实现净利润2568亿元仅此一个项目净利润完全可清欠所担保债务银行借贷23亿元但自单知伟被采取刑事强制措施后城中村改造项目停摆烂尾至今已无力回天

除此之外年9月底经中国房地产报记者实地走访发现由亿嘉港航实业有限公司建设的周口市项城港亿嘉码头项目受案件影响已被他人占有并更名为项城港仍在正常运营中

项城市亿嘉名苑项目评估值222亿元其中门面房面积8平方米评估值04万元在建工程住宅面积02平方米评估值155亿元目前部分涉案楼房仍被查封冻结中

亿嘉洛阳栾川十里画廊项目占地145亩其会展中心占地36亩商住开发占地110亩总建筑面积18万平方米该项目前期拆迁已全部完成1718202223号楼主体已封顶依据市场价值住宅可收入375亿元商业可收入13亿元酒店会展中心可收入675亿元目前已被政府转手某房企承建中

平顶山市亿嘉十里画廊项目占地51亩一共10栋住宅楼其中3栋已经入住2栋已经封顶剩下5栋在建目前已脱离亿嘉管控亿嘉偃师托斯卡纳风情小镇项目总用地面积约300亩建筑面积约35万平方米已取得50的开发权目前已烂尾

同时南阳桐柏亿嘉盘古山茶项目涉及6万亩农林其中16万多亩已取得林权证银行评估16万元每亩因长期无人管理运营已完全荒芜亿嘉亿鑫化工项目也已停建

眼看他起朱楼眼看他宴宾客眼看他楼塌了单知伟旗下数家实体企业相继倒闭曾经的地产王国走向崩塌后河南亿嘉集团的未来成谜